合肥荣事达三洋电器股份有限公司第二届第五次董事会决议公告

　　上海证券报 

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2006年2月22日召开了第二届第五次董事会，应到董事17名，实到董事14名，董事山本宪二、橘达彦书面委托董事森幸一，董事左佑书面委托董事仇旭东代为参加代为表决。本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定，召开有效。

　　经与会董事认真审议，逐项讨论了以下议案，表决结果如下：

　　议案一、17票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2005年度董事会工作报告》

　　具体内容见年报。

　　议案二、17票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2005年度总裁工作报告（2005年度财务决算）》

　　主要内容见年报。

　　议案三、17票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2005年度核销坏帐的报告》

　　主要内容如下：

　　为了提高公司应对市场财务风险的能力，使财务核算符合稳健的财务政策和持续发展的要求，现申请本次会议审议继续核销13，772，333.21元的呆死应收账款。

　　议案四、17票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2005年度利润分配预案》

　　具体内容如下：

　　2005年度本公司共实现净利润39，109，963.34元，提取法定盈余公积金3，910，996.33元，提取法定公益金3，910，996.33元，本年度可供分配利润31，287，970.68元，加上年初未分配利润133，749.4元，本年度可分配利润31，421，720.08元，计划每10股派0.9元（含税），本公司总股本333，000，000股，共计分配利润29，970，000.00元。

　　本预案尚需经过2005年度股东大会审议通过。

　　议案五、17票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司二00五年年度报告及年报摘要》

　　该议案已经公司二届第五次董事会审议通过，具体内容见2005年2月24日《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　议案六、17票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2005年度事业计划及财务预算报告》

　　议案七、17票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司股权分置改革工作情况的汇报》

　　议案八、17票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于董事变更的议案》

　　具体内容如下：

　　董事橘达彦先生因工作变动，辞去本公司董事职务，根据股东提名，安藤孝男先生作为补选董事候选人。

　　安藤孝男简历：男，1949年11月11日出生，日本籍，毕业于日本芝浦工业大学电气工学科。2000年6月担任鸟取三洋电机通信事业机器事业部事业部长，2000年10月担任广州迪生鸟取三洋电机有限公司外聘董事长，2003年4月担任三洋多媒体鸟取株式会社董事，2005年3月至今担任三洋电机国际贸易有限公司总经理。

　　公司独立董事已就此议案发表同意的独立意见。

　　议案九、17票赞成，0票弃权，0票反对，审议《决定将上述一、二、四、五、六、八议案提交2005年度股东大会审议》。

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

　　2006年2月22日