南京新港高科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

　　上海证券报 

　　南京新港高科技股份有限公司第五届监事会第八次会议于2006年2月22日下午16：00在公司二楼会议室召开。会议应到3名监事，实到3名监事，符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、2005年度监事会工作报告；

　　监事会对2005年公司经营发表如下独立意见：

　　1、2005年，公司认真执行《公司法》和《公司章程》的有关规定，决策程序合法、合规。为强化管理，促进规范运作，公司修订并完善了相关制度。

　　2、公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能遵守法律法规和《公司章程》的有关规定，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

　　3、公司监事会审查了公司2005年度财务报告。南京永华

会计师事务所有限公司对公司2005年度财务报告进行了

审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为该报告真实、公允地反映了公司实际生产经营和财务状况。

　　4、公司在实施产业整合的有关股权交易和关联交易中，交易定价公平、合理，未发现有损害股东利益或造成公司资产流失的行为，关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、公司2005年年度报告及其摘要；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　南京新港高科技股份有限公司

　　监事会

　　二○○六年二月二十四日