上海百联集团股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议会址公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海百联集团股份有限公司（下称"公司"）定于2006年3月3日（星期五 ）上午9:30整在新光影艺苑（上海市宁波路586号，近广西北路口），召开公司股权分置改革相关股东会议。有关大会审议事项的会议通知已于2006年1月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上，并分别于2月14日、21日在《上海证券报》刊登了召开会议的提示性公告。请已经办理会议登记的股东凭公司发出的会议出席证参加会议。

　　特此公告。

　　上海百联集团股份有限公司董事会

　　二○○六年二月二十四日