湖南株冶火炬金属股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

　　上海证券报 

　　湖南株冶火炬金属股份有限公司第二届监事会第四次会议于2006年2月22日在湖南省长沙市金蕙锦江大酒店召开，会议应到监事7名，实到6名，监事吴九林先生因事未出席会议，委托监事邓灿烂先生代为表决。本次会议符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席邓灿烂先生主持，经与会监事充分讨论，表决通过了如下决议：

　　一、审议通过公司2005年度监事会工作报告。

　　7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过公司2005年度报告及摘要。

　　7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事声明：保证2005年年度报告及摘要的真实、准确、完整。

　　三、审议通过公司2005年度财务决算报告。

　　7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过公司2005年度利润分配预案。

　　7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过关于修改《监事会议事规则》的提案。

　　7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过公司2005年度关联交易执行情况报告。

　　7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过关于补选公司监事的提案。

　　7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　因工作变动，公司监事曾文忠先生向公司监事会提出辞职。同意由公司股东湖南省中小企业服务中心提名，推荐蒋卓先生（简历附后）为公司监事候选人。监事的选举在将在公司2005年度股东大会上进行。

　　八、审议通过公司“十一五规划”。

　　7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过公司会计政策变更的情况。

　　7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会认为：公司将存货中原料、燃料中的煤焦、产成品核算方法由后进先出法变更为加权平均法，并调整提高坏帐准备的计提比例符合《企业会计准则》和《企业会计制度》，适用公司的现状。

　　特此公告。

　　湖南株冶火炬金属股份有限公司

　　监事会

　　二○○六年二月二十二日

　　附件：

　　监事候选人简历：

　　蒋卓先生：现年44岁，中共党员，大学本科文化。1981年至1983年在中建五局工作；1984年至1992年在湖南制药厂工作；1993年至1999年在湖南省经济贸易委员会生产调度处工作；2000年至今任湖南省经济贸易委员会信息中心副主任；2004年至今任湖南省中小企业服务中心副主任。