河南中原高速公路股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

　　上海证券报 

　　河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2006年2月22日以通讯表决方式召开。会议通知已于2006年2月17日发出。本次会议应参加董事9人，实际参加9人，公司监事列席了会议。会议由董事长宋春雷先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。与会董事经审议、表决，通过以下决议：

　　审议通过《关于李卫东先生代行总经理职责的议案》。鉴于公司总经理关健先生根据组织安排，暂到基层挂职锻炼，根据工作需要，李卫东先生在此期间代行公司总经理职责。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事李国治、计启猛先生和任宇光女士已出具独立意见，同意本项议案。

　　李卫东先生简历见附件。

　　特此公告。

　　河南中原

高速公路股份有限公司董事会

　　2006年2月22日

　　附件

　　李卫东先生简历

　　李卫东：男，中国籍，1967年12月出生，中共党员，法学硕士。历任河南省交通厅郑州黄河公路大桥管理处副处长、河南省交通厅人事劳动处副处长（正处级）。现任本公司党委书记。