厦门法拉电子股份有限公司第三届董事会2006年第一次会议决议公告

　　上海证券报 

　　厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2006年2月12日通知全体董事定于2006年2月22日在厦门金桥路101号三楼会议室召开第三届董事会2006年第一次会议，会议如期召开，应到董事9人，实到8人，吴小敏董事委托郭锦地董事对各项议题行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法 律、法规的规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　本次董事会由公司董事长曾福生先生主持。

　　与会董事经过认真审议，通过了以下决议：

　　一、《2005年总经理工作报告》。

　　二、《2005年度财务决算报告》，并同意提交股东大会审议表决。

　　三、《利润分配的预案》，并同意提交股东大会审议表决。

　　经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，本公司报告期实现净利润84，919，698.83元人民币，根据《公司法》及《公司章程》规定，按10%提取法定公积金8，491，969.88元，5%法定公益金4，245，984.94元后，余72，181，744.01元，加年初未分配利润176，826，181.01元，扣除支付2004年度普通股股利60，000，000元，至此，2005年度未分配利润为189，007，925.02元。

　　公司2005年度利润分配预案为：拟以2005年度末股本22，500万股为基数，向全体股东实施每10股派送红利2.5元（含税）的分配预案，派发现金总额为人民币56，250，000.00元，利润分配后结存未分配利润为132，757，925.02元。

　　四、《关于募集资金使用情况的报告》，并同意提交股东大会审议表决。

　　本报告期内使用募集资金总额246万元，截止报告期末已累计使用38，223万元，占募集资金总额的100%，项目已投入41，334，占项目资金总额的88.08%。募集资金投资项目已经全部建成投产，并且生产能力达到了设计要求，这些项目已经完成。

　　五、同意《2005年资产减值准备及坏账核销情况》，并同意提交股东大会审议表决。

　　公司期初坏账准备余额为8，915，414.19元，本年度冲销的应收账款共计3，338，821.60元，本期计提坏账准备1，898，105.25元，期末坏账准备余额为7，474，697.84元。存货跌价准备期初余额为805，719.27元，存货跌价准备净增加747，662.01元，期末存货跌价准备余额为1，553，381.28元。本期存货报废损失1，325，945.54元。

　　六、《2005年董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议表决。

　　七、《2005年年度报告》及报告摘要，并同意提交股东大会审议表决。

　　八、《关于海沧新厂区项目建设的议案》(见附件)，并同意提交股东大会审议表决。

　　九、《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所并确定其报酬的议案》，并同意提交股东大会审议表决。

　　同意续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2006年度专业审计机构，并支付其2005年度财务报告审计报酬35万元人民币，并同意提交股东大会审议表决。

　　独立董事发表相关意见，认为支付给会计师事务所报酬公允、合理，不影响财务审计的真实性和充分性。

　　十、《关于召开2005年度股东大会的议案》。召开股东大会的相关事宜另行公告。

　　本次董事会通过的第二、三、四、五、六、七、八、九项议案需提交公司2005年度股东大会审议、表决。

　　特此公告。

　　厦门法拉电子股份有限公司董事会

　　2006年2月22日

　　附件：《关于海沧新厂区项目建设的议案》的主要内容：

　　公司现有厂房及用地已经无法满足公司进一步发展的要求，因此，公司投资购买工业用地12.81万平方米，规划建筑新厂区，进行异地搬迁改造，完成产业升级。

　　1.项目建设地址：厦门海沧新阳工业区西区2号地块，总面积12.81万平方米。

　　2.建设内容、规模及主要经济技术指标：

　　规划建筑7栋共73，789平方米，其中厂房48，321平方米，仓库7，100万平方米，科研检测楼6，508平方米，实验教学楼910平方米，配套办公楼、综合楼等10，950平方米。项目建成投产后，厂房可容纳年生产能力为38亿只电容器，2，400吨金属化膜，每年可实现产值8亿元人民币，利税总额2.32亿元人民币。

　　3.项目总投资及资金来源：

　　项目预计总投资7，720万元，其中建安工程7，193万元、其它费用312万元，不可预见费216万元。项目建设资金全部由公司自筹解决，其中部分利用自有资金，部分利用银行贷款解决。

　　4.项目进度

　　本项目计划2006年4月开工建设，2006年底完成主体工程，2007年上半年完工。