G栖霞(600533)召开股东大会公告

　　南京栖霞建设(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2006年2月21日召开三届四次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年末股份总数2.1亿股为基数，每10股派5元(含税)。

　　二、通过续聘南京永华

会计师事务所有限公司为公司2006年度财务

审计机构的议案。

　　三、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　四、通过关于2006年日常关联交易的议案。

　　五、通过修改公司章程的议案。

　　六、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

　　七、通过关于调整公司增发新股发行方案的议案：其中，本次增发的

股票数量不超过8000万股；采用询价方式发行。公司全体股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数享有一定比例的优先认购权。

　　董事会决定于2006年3月28日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其他相关事项。