(600366)“G韵升”公布董监事会决议公告

　　宁波韵升股份有限公司于2006年2月21日召开四届二十次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2005年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2005年年末股份 总数28597.50万股为基数，每10股转增3股派1.00元(含税)。

　　三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。

　　四、通过关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案：公司为银行对控股子公司进行综合授信业务，提供不超过5.7亿元人民币的连带责任保证方式的担保，同时要求被担保的控股子公司为公司提供相应金额、期限的反担保。

　　五、通过关于宁波韵升磁体元件技术有限公司(下称：磁体元件公司)VCM项目扩能改造的议案：同意为磁体元件公司VCM项目扩能改造增加投资1350万元，改造后磁体元件公司累计固定资产总投资4300万元。

　　六、通过关于增资宁波韵升进出口有限公司(公司出资占其注册资本的90%，下称：进出口公司)的议案：同意以现金方式同比例增资进出口公司注册资本2500万元，增资后的注册资本为人民币3000万元。

　　七、通过关于投资设立宁波韵升投资有限公司(下称：投资公司)的议案：同意公司与控股股东韵升控股集团有限公司共同投资设立投资公司，注册资本为6000万元人民币，其中公司以现金投入5400万元，占投资公司注册资本的90%。

　　八、通过关于合资设立宁波韵升弹性元件有限公司(下称：弹性元件公司)的议案：同意公司与汇源(香港)有限公司合资设立弹性元件公司，注册资本为1800万元人民币，其中公司以现金投入1350万元，占弹性元件公司注册资本的75%。

　　上述有关事项尚需提交2005年年度股东大会审议批准，股东大会召开的时间另行通知。