广西阳光股份有限公司2005年度股东大会会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西阳光股份有限公司2005年度股东大会会议于2006年2月22日召开，会议情况如下 ：

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会未在会议召开期间增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年2月22日上午9：30

　　2、召开地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长唐军

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）2人、代表股份54，752，902股、占上市公司有表决权总股份18.75％。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议通过公司2005年度董事会工作报告。

　　（1）、表决情况：

　　同意54，752，902股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　（2）、表决结果：提案通过。

　　2、审议通过公司2005年度财务决算报告。

　　（1）、表决情况：

　　同意54，752，902股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　（2）、表决结果：提案通过。

　　3、审议通过公司2005年度监事会工作报告。

　　（1）、表决情况：

　　同意54，752，902股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　（2）、表决结果：提案通过。

　　4、审议通过公司2005年度利润分配方案。

　　根据普华永道中天会计师事务所有限公司出具的审计报告，本公司2005年度实现净利润119，845千元，提取10％法定盈余公积金27，440千元、5％法定公益金13，720千元后，加年初未分配利润168，575千元，截至2005年末未分配利润为247，260千元。

　　根据公司2006年经营计划，北京阳光上东二期项目处于集中建设期，二期项目总建筑面积共约36万平方米，工程量大，流动资金的需求量较大，为确保二期如期实现竣工验收，公司计划将现有资金继续投入项目建设之中，因此，公司董事会从项目开发进度的实际情况出发，现提出以下利润分配方案：本公司2005年度利润不分配，也不以公积金转增股本。

　　（1）、表决情况：

　　同意54，752，902股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　（2）、表决结果：提案通过。

　　5、审议通过续聘财务审计机构的议案。

　　续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任本公司2006年度财务审计机构。

　　（1）、表决情况：

　　同意54，752，902股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　（2）、表决结果：提案通过。

　　6、审议通过进行酒仙桥项目一级开发的议案。

　　（1）、表决情况：

　　同意54，752，902股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。有关本项议案具体内容刊登于2006年1月21日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或者登陆巨潮网网站（http：//www.cininfo.com.cn）查询。

　　（2）、表决结果：提案通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

　　2、律师姓名：王丽娟

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合相关法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案的情形，会议形成的决议合法有效。

　　广西阳光股份有限公司

　　董事会

　　2006年2月22日