陕西宝光真空电器股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

　　上海证券报 

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司于2006年2月14日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开第三届董事会第七次会议的通知，2006年2月22日会议在宝鸡市如期召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事7名，独立董事赵景华先生委托董事张荣华先生出席会议并代为行使表决权，董事佟绍成先生委托董事李明鑫先生出席会议并代为行使表决权，3名监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：

　　一、鉴于张荣华先生因工作原因提交了关于辞去董事长职务的报告，会议选举祁勇先生为公司董事长；

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　二、同意岳永学先生辞去公司副总经理职务。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2006年2月22日

　　附：祁勇先生简历：

　　祁勇：男，汉族，1972年10月出生，大学本科学历，现任北京茂恒投资管理有限公司副总经理，曾任深圳龙尼菲斯有限公司业务经理，深圳市东美康实业有限公司总经理助理，重庆市泰通实业发展有限公司董事长，厦门国际信托投资有限公司深圳营业部高级分析师。