大庆联谊石化股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大庆联谊石化股份有限公司第三届监事会第七次会议于2006年2月19日召开，会议应 到监事5人，实际参加表决的监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

　　一、公司2005年度监事会工作报告。

　　二、公司2005年年度报告正文及摘要。

　　根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2005年修订）的有关要求，公司监事会对董事会编制的2005年年度报告正文及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

　　1、公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2005年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　三、监事会对有关事项的独立意见。

　　1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　2005年，公司监事会根据有关法律、法规的要求，出席了各次股东大会，并列席了各次董事会会议，对股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司内部管理制度等进行监督和检查，认为2005年度公司董事会能够遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，在股东大会授权及《公司章程》规定的范围内行使职权，决策程序合法、有效，董事、高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

　　2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　公司财务会计制度健全，公司董事、监事及高级管理人员能够严格按照财务制度，履行必要的手续，依章办事，没有违法、违规行为。辽宁天健

会计师事务所对公司2005年度财务状况出具的标准无保留意见的

审计报告是客观、公允的，能够真实客观的反映公司的财务状况和经营成果。

　　3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　前次募集资金被控股股东－－黑龙江省大庆联谊石油

化工总厂挪为它用。监事会认为董事会对追偿控股股东应收款所制订的清欠方案是客观的。

　　4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

　　公司未发生收购资产的交易，未发现内幕交易，也没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

　　5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　公司的关联交易是公平的，按照相关协议或合同进行，没有损害上市公司利益。

　　特此公告。

　　大庆联谊石化股份有限公司监事会

　　二ＯＯ六年二月十九日