东风电子科技股份有限公司第三届监事会2006年第一次会议决议公告

　　上海证券报 

　　东风电子科技股份有限公司第三届监事会2006年第一次会议于2006年2月20日以电话会议方式召开。会议由监事会召集人李军智主持，应出席会议监事3名，实出席会议监事3名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效，会议审议通过了如下决议：

　　一．以3票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了2005年度监事会工作报告。

　　二．以3票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了2005年度报告和年度报告摘要。

　　三．监事会关于2005年度公司经营运作情况发表独立意见如下：

　　2005年度，公司监事会根据国家有关法律、法规以及公司章程，对公司股东大会、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，对公司下列事项发表独立意见：

　　1.公司依法运作情况

　　公司决策程序符合内部控制制度的规定，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2.检查公司财务的情况

　　公司按规定的程序聘请大信会计师事务有限公司作为公司的

审计机构，对公司2005年度的财务情况进行了外部审计，经审计后公司2005年度的财务报告真实反映了公司该年度的财务状况和经营成果。

　　3.公司报告期内无募集资金的使用。

　　4.公司报告期内出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

　　5.关联交易以市场公允价格进行，没有损害公司的利益。

　　6.检查公司内部审计情况：公司建立了内部审计制度，促进了公司内控制度健全性、实施性的有效开展。

　　7.公司应当加强内部审计体系的完善和与外部审计的沟通，协调工作，做好公司对外投资、应收账款的风险控制和内部审计，明确内部审计对外部中介机构的资信、资质和工作质量的评价职责。

　　8.公司应当将2005年度全额计提的金信信托投资股份有限公司4790万元投资的减值准备和全额计提的561万元的应收账款坏账准备事项，提交董事会专项审议，并采取措施、明确责任，做好有关清算、追偿和债权的维护工作，同时完善相应的内控制度和风险预警机制。

　　特此公告。

　　东风电子科技股份有限公司监事会

　　2006年2月22日