G风神(600469)董监事会决议公告

　　风神轮胎股份有限公司于2006年2月17日召开三届十次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本255000000股为基数，每 10股派1.20元(含税)。

　　三、通过公司章程修改议案。

　　四、通过公司70万套轻卡子午线轮胎项目的议案：该项目计划总投资23012万元，其中企业自筹7402万元，银行贷款15610万元。

　　五、通过公司独立董事调整的议案。

　　六、通过公司为焦作三和利众动力有限公司(下称：三和利众)提供担保的议案：本次担保借款合同金额为2000万元；担保借款合同期限为1年；担保方式为连带责任保证。待三和利众工程项目峻工符合抵押条件后，由三和利众以其房屋、机器设备向公司提供抵押反担保。

　　截止目前，公司累计对外担保金额为7000万元，公司不存在逾期担保的情形。

　　七、通过公司2005年度计提资产减值准备的报告。

　　八、通过公司与关联方资金往来及公司对外担保情况的专项说明议案。

　　九、通过拟续聘亚太(集团)

会计师事务所有限公司为公司2006年度财务

审计机构的议案。

　　上述有关事项需提交股东大会审议。