哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

　　上海证券报 

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第四届董事会第八次会议于2006年2月16日上午9时在本公司5楼会议室召开。会议通知于2006年02月06日以通讯方式发出。公司应到董事7名，实到7名。本公司两名监事列席了会议，监事马维新先生因事未出席会议。会议由董事长黄卫峰先生主持。会议的通知、审议、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规以及本公司章程的规定。会议经审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了2005年度董事会工作报告；

　　7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过了2005年年度报告及摘要；

　　7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、审议通过了2005年度财务决算及2006年度财务预算报告；

　　7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　四、审议通过了2005年度利润分配预案；

　　7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　经中鸿信建元

会计师事务所

审计，公司2005年度实现净利润为8，790，394.67元，弥补以前年度的亏损后，未分配利润为-42，571，790.78元，没有可供分配的利润。公司决定本年度也不实施

公积金转增股本。

　　本报告期盈利但未提出现金利润分配的原因：根据公司章程的规定，2005年实现的盈利应首先用于弥补以前年度的亏损，在弥补亏损后没有可供分配的利润。

　　五、审议通过了关于召开2005年年度股东大会的议案；

　　7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　六、审议通过了关于聘任2006年度财务审计机构的议案。

　　本公司拟续聘中鸿信建元会计师事务所为公司2006年度财务审计机构，审计费用为人民币30万元。

　　7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　其中第一、三、四、六项议案需提请股东大会审议。

　　特此公告。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2006年2月16日