哈高科第四届监事会第二次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第四届监事会第二次会议于2006年2月16日在本 公司五楼会议室召开，公司两名监事出席了会议，监事马维新先生因事未出席会议，委托监事王锦岐先生代为表决。会议由监事会主席邹丽华女士主持。

　　会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了2005年度监事会工作报告；

　　3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过了2005年年度报告及摘要；

　　3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、审议通过了2005年度财务决算及2006年度财务预算报告；

　　3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　四、审议通过了2005年度利润分配预案。

　　3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2006年2月16日