G青松(600425)召开临时股东大会公告

　　新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2006年2月17日召开二届十一次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于对控股子公司新疆青松水泥有限责任公司(目前公司出资4800万元，占该公司注册资本的60%，下称：青松水泥)增资的议案：公司决定对青松水泥增资4000万元用于补充资本金。增资后，青松水泥注册资本由人民币8000万元增至12000万元，其中公司出 资总额为8800万元，占青松水泥增资后注册资本的73.33%。

　　二、通过关于为青松水泥8000万元的贷款提供担保的议案，担保期限24个月。

　　三、通过关于为控股子公司阿克苏青松盛威商品混凝土有限责任公司(注册资本人民币壹仟捌佰万元，公司持有80%的股份)600万元的贷款提供担保的议案，担保期限24个月。

　　如上述对外担保协议正式签署后，公司累计对外担保人民币9600万元，公司不存在逾期担保。

　　董事会决定于2006年3月20日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。