*ST新智(600503)董监事会决议公告

　　新智科技股份有限公司于2006年2月17日召开二届三十二次董事会及二届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2005年年度报告及其摘要。

　　二、通过关于对2005年度审计报告非标意见的专项说明。

　　三、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　四、通过关于撤销公司股票交易风险警示及特别处理的申请报告：经2005年年度《审计报告》确认，公司2005年度实现净利润353万元，公司的股东权益为正值，且公司的主营业务运转恢复正常，已经消除了上海证券交易所有关规定的股票交易实行退市风险警示及特别处理的情形。特向上海证券交易所提出申请，撤销对公司股票交易实行的退市风险警示及特别处理。

　　上述有关事项将提请2005年年度股东大会审议。