G上能(600508)召开股东大会公告

　　上海大屯能源股份有限公司于2006年2月16日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年底总股本40151万股为基数，每10股 送2股转增6股派4.00元(含税)。

　　三、通过公司2006年度日常关联交易的议案：同意公司不再与大屯煤电(集团)有限责任公司签订《设备租赁协议》；同意公司与徐州大屯工程咨询有限公司(原徐州大屯煤电设计院有限公司)签订《工程设计、监理、勘察、测绘服务协议》；同意公司2006年度继续执行与各关联方签订的、尚未到期的有关协议等与日常经营相关的关联交易协议。

　　四、通过关于调整公司第三届董事会成员的议案。

　　董事会决定于2006年3月22日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其他相关事项。