江苏申龙高科集团股份有限公司董事会决议公告

　　上海证券报 

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　江苏申龙高科集团股份有限公司董事会于2005年12月29日以电话方式发出关于召开 公司第二届董事会第二十四次会议的通知，并于2006年2月17在本公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆建平先生主持。

　　审议通过了关于贾亚琴女士辞去公司财务总监职务及聘请张希录先生为财务总监的议案；

　　由于工作原因，同意贾亚琴女士辞去财务总监职务，经总经理提名同意聘请张希录先生为公司财务总监。

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　　特此公告

　　江苏申龙高科集团股份有限公司

　　董事会

　　二00六年二月十八日

　　附件：

　　张希录先生：现年40岁，大专学历，历任吉林吉诺尔电器集团公司电冰箱总厂成本会计、财务公司副经理；常州吉诺尔电器集团公司财务部长、总会计师、董事；江苏申龙高科集团股份有限公司资金财务部经理。

　　附件:

　　江苏申龙高科集团股份有限公司独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见

　　本人作为江苏申龙高科集团股份有限公司独立董事，现就公司董事会审议聘任张希录先生为公司高级管理人员发表如下独立意见：

　　1、根据张希录先生的个人履历、工作实绩等，没有发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。

　　2、聘任张希录先生为公司高级管理人员的程序符合《公司法》等法律法规和《江苏申龙高科集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　综上所述，本人同意公司董事会聘任张希录先生为公司高级管理人员。

　　独立董事：陆德明、王培生、张增乾

　　江苏申龙高科集团股份有限公司

　　董事会

　　二00六年二月十八日