新智科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2006年 2月17日在本公司深圳分公司会议室举行。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会召集人顾伟主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

　　一、以同意3票、弃权0票、反对0票通过《2005年年度报告全文及摘要》；

　　二、以同意3票、弃权0票、反对0票通过《2005年年度报告审核意见》；

　　三、以同意3票、弃权0票、反对0票通过《关于对审计报告强调事项的专项说明的独立意见》；

　　四、以同意3票、弃权0票、反对0票通过《2005年度利润分配预案》。

　　经深圳大华天诚会计师事务所出具的《2005年年度审计报告》确认，公司2005年度实现净利润353万元，根据公司《章程》第195条规定，2005年年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，拟全部用于弥补以前年度亏损。

　　该议案需经2005年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　新智科技股份有限公司监事会

　　二○○六年二月十七日

　　附件：2005年年度报告审核意见

　　本公司监事会根据《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关要求，对公司2005年年度报告及其摘要进行了认真的研究和审核，审议通过了如下审核意见：

　　1、2005年年报的编制和审议程序符合有关法律、法规和公司章程及公司制度规定；

　　2、2005年年报内容真实客观地反映了公司2005年年度财务状况和经营成果等情况，报告的内容和格式符合

证监会和上交所有关规定；

　　3、在编制和审议公司2005年年度报告的人员中未发现有违反保密规定的行为。报告期内，在公司依法运作、公司财务情况等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。