成都旭光电子股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司董事会办公室于二00六年二月七日以书面及通信方式向各位董事和监事发出召 开第四届董事会第二十一次会议的通知，相关资料一并送达。本次董事会议以现场及通信方式召开。本次董事会议应到董事9人，实际出席会议9人。周文章、谷加生、谭宁君监事列席了会议。会议由陈大江董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事对相关议案的审议，通过了如下议案：

　　一、公司组织机构调整的议案

　　9票赞成，0票弃权，0票反对通过《公司组织机构调整的议案》。为适应公司事业部制业务流程重组的需要，同意对公司原组织机构进行适当调整。

　　二、聘任刘卫东先生为公司董事会秘书的议案

　　9票赞成，0票弃权，0票反对通过《聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任刘卫东先生为公司第四届董事会董事会秘书。简历见附件。

　　成都旭光电子股份有限公司

　　董事会

　　二00六年二月十七日

　　附件：

　　刘卫东先生1970年1月出生，本科学历。曾先后在湖北华新水泥集团公司学校从事教育培训工作，在深圳麟奇商务策划有限公司从事项目投资分析工作并担任项目部经理，2002年4月起在广东新的科技集团公司投资部从事项目投资工作，曾作为项目经理组织论证并实施多项集团重大投资项目。

　　注：刘卫东先生已于2006年1月参加上海

证券交易所第28期上市公司董事会秘书资格培训，经考试合格并取得资格证书。