上海新梅置业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2006 年2月16日下午在新梅大厦20楼会议室召开，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事长王承宇先生主持，经与会监事认真讨论，审议并通过以下事项：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2005年年度报告及其摘要》。

　　与会监事一致认为：

　　（1）《年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）《年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在签署本次会议决议之前，未发现参与《年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告！

　　上海新梅置业股份有限公司

　　监事会

　　2006年2月18日