湖北福星科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

　　上海证券报 

　　湖北福星科技股份有限公司第五届监事会第三次会议于二00六年二月十六日下午14时在公司宾馆二楼会议室召开，会议由公司监事会主席谭才旺先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决方式通过了如下议案：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2005年度监事会工作报告》；

　　监事会认为：

　　1、公司依法运作情况：

　　公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作。公司重大决策科学合理，决策程序合法有效；公司建立和完善了各项内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、检查公司财务的情况：

　　监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真核查，认为公司2005年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，北京京都会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

　　3、报告期内，公司无收购、出售资产情况。

　　4、报告期内，公司无关联交易发生。

　　5、北京京都会计师事务所为本公司2005年度财务报告出具了标准的无解释性说明无保留意见的审计报告。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司二00五年年度报告正文及摘要》；

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2005年度财务决算报告》；

　　四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过公司2005年度利润分配方案。

　　特此公告。

　　湖北福星科技股份有限公司

　　监事会

　　二00六年二月十八日