(600456)“G宝钛”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　宝鸡钛业股份有限公司于2006年2月15日召开三届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年12月31日的总股本200080000股为基数，每10股派人民币3元(含税)。

　　二、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。

　　四、通过公司2006年度继续履行相关关联交易协议的议案：公司2006年将继续执行与宝钛集团有限公司(原宝鸡有色金属加工厂)等关联方已签署的各项相关关联交易协议，并从2006年开始，将双方签署的《国有土地使用权租赁合同》中的第四条及第七条作相应修改，其中：甲方出租给乙方的土地共四宗，面积为145307.35平方米，年租金共为144.1842万元，双方同意合同生效后50年内租金标准不作调整。

　　五、通过关于投资建设“增加5000吨熔铸能力项目”的议案：该项目设备投资总额为11000万元，建设周期为24个月。

　　六、通过关于投资建设“钛棒丝材生产线技术改造项目”的议案：该项目总投资为16000万元，建设周期为24个月。

　　七、通过关于投资建设“钛合金板材扩能技术改造项目”的议案：该项目总投资为1亿元，建设周期预计为18个月。

　　董事会决定于2006年4月20日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。