汉商集团(600774)召开股东大会公告

　　武汉市汉商集团(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2006年2月15日召开五届十次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2005年度利润分配及资本

公积金转增股本预案：不分配，不转增。

　　三、通过调整公司第五届董、监事会成员的议案。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　五、通过拟续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务报告

审计机构的议案。

　　董事会决定于2006年3月21日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其它相关事项。