河南冰熊保鲜设备股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　上海证券报 

　　特别提示：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　河南冰熊保鲜设备股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年2月16日上午10时在河南省商丘市翔宇大酒店会议室召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共6人，代表本公司股权93，509，000股，占公司股份总数的73.05%。公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长马军主持。

　　会议审议通过了如下议案：

　　一、《与商丘市银商控股有限公司进行资产置换的议案》。

　　与该项交易有利害关系的关联股东重庆银星智业（集团）有限公司（由重庆国际信托投资有限公司代为持股）放弃对该议案的表决。其它具有有效表决权的股份为57，669，000股。表决结果：同意票57，669，000股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　参会股东在审议中认为：由于本次资产置换因故推迟，作为本次交易定价依据之一的龙源智博评报字[2005]第1002号评估报告评估基准日(2004年12月31日)至交割日超过1年时间，评估价值与资产现值可能产生一定差异，但公司不会因此增加损失，且交易双方签署协议时已充分考虑了以上因素。因此，对此定价没有异议。

　　二、《关于公司第三届董事会董事石钢先生辞职的议案》

　　表决结果：同意票93，509，000股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　三、《关于补选曹家福先生为公司第三届董事会董事的议案》。

　　表决结果：同意票93，509，000股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　重庆百君律师事务所熊杰律师对本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

　　特此公告。

　　河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会

　　2006年2月16日

　　备查文件：

　　1、河南冰熊保鲜设备股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议

　　2、重庆百君律师事务所律师出具的《法律意见书》