抚顺特殊钢股份有限公司二○○六年第一次临时股东大会决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称公司）2006年第一次临时股东大会于2006年2月16日上午在抚顺市望花区鞍山路东段8号本公司会议室召开，出席会议的非流通股股东及代表共2人，持有和代表股份370，974，500股，占公司总股份的71.34%，流通股0股，会议由公司董事长赵明远先生主持，公司部分董事、监事及经理人员出席了会议，符合《公司法》及本公司章程的规定。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会采用累积投票制选举刘伟先生、陈洪波先生为公司第三届董事会董事（补选董事简历附后），其中：

　　1、刘伟先生：同意370，974，500票。

　　2、陈洪波先生：同意370，974，500票。

　　三、律师见证情况

　　北京康达律师事务所律师李哲先生为本次大会见证，并为本次股东大会出具《法律意见书》，认为本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序均符合有关法律法规和公司章程的规定，会议表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告

　　抚顺特殊钢股份有限公司

　　董事会

　　2006年2月16日

　　公司补选董事简历

　　刘伟先生，1966年1月生人，大连理工大学毕业，MBA，中共党员，工程师。1986年7月参加工作，曾任大连钢厂煤气车间技术员、主任、党支部书记，大连钢铁集团有限责任公司劳动人事处副处长、总经理办公室主任、总经理助理、副总经理，大连钢铁集团有限责任公司董事，辽宁特殊钢集团有限责任公司董事，大连金牛股份有限公司监事会主席、董事、总经理。现任东北特殊钢集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记，大连金牛股份有限公司董事、抚顺特殊钢股份有限公司董事。

　　陈洪波先生，1952年8月生人，毕业于中国统计学院，大专学历，工程师。1969年参加工作，曾任大连钢铁集团有限责任公司机动处区域管理员，技改处施工室主任，大连朋大

房地产公司工程部经理、大连通力房改公司工程部经理，大连钢铁集团有限责任公司特钢制品公司销售部副经理，大连金牛股份有限公司生产制造部副部长、生产副总调度长，副总工程师，抚顺特殊钢股份有限公司副总经理、大连金牛股份有限公司总经理。现任抚顺特殊钢股份有限公司董事、总经理。