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中科英华高技术股份有限公司于2006年2月15日召开四届三十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换部分董事的决议。
二、同意王辉辞去公司总裁职务；聘任公司董事长陈远兼任公司总裁。
三、通过关于更换部分高级管理人员的决议。
四、同意公司拟将位于宁波古林镇杉杉科技创业园(下称：宁波杉杉)的土地50亩， 以每亩28万元作价1400万元增资宁波宇斯浦电气有限公司(下称：宇斯浦公司)。本次增资后宇斯浦公司由增资前的1000万股增加至2400万股，其中公司持有58.33%的股权。
五、同意公司拟将位于宁波杉杉的土地50亩，以每亩28万元作价1400万元合资设立宁波华宇构件有限公司，新公司注册资本2000万元，其中公司持有70%的股权。
六、同意公司拟为控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司(注册资本1480万美元，公司直接持有其94.9%的股份)向中国银行博罗支行申请的借款1000万元(续贷)、向建设银行惠州市分行申请的借款1450万元(续贷)提供担保，上述贷款均为一年期贷款(有关贷款的具体事宜正在协商之中)。
董事会决定于2006年3月18日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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