G银鸽(600069)召开股东大会的公告

　　河南银鸽实业投资股份有限公司于2006年2月14日召开五届十次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于资产核销的议案。

　　二、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过2005年年度报告及其摘要。

　　四、通过续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2006年度会计报表审计机构的议案。

　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2006年3月17日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。