(600077)“国能集团”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2006年2月14日召开五届十三次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2005年度审计事务所的议案。

　　二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　四、通过公司大股东及其附属企业非经营性占用公司资金情况及清欠方案。

　　五、通过公司向银行申请汇票承兑的议案：公司向华夏银行沈阳五爱支行申请3200万元汇票承兑，期限6个月。该项汇票承兑由百科实业集团有限公司用其持有的公司1400万股法人股提供担保。

　　六、通过公司董事会关于百科实业集团有限公司和本溪超越船板加工有限公司收购事宜致全体股东的报告书。报告书内容详见2006年2月16日上海

证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

　　董事会决定于2006年3月21日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。