(600018)“G上港”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　上海港集装箱股份有限公司于2006年2月14日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2005年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年12月31日的公司总股本180440万股 为基数，每10股派3.60元(含税)。

　　三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度会计报表的审计机构的议案。

　　四、通过关于盛东国际集装箱码头有限公司新增七条作业线的议案。

　　五、通过关于上海海勃物流软件有限公司(现有注册资本1000万元，公司占70%股权，下称：海勃公司)增资的议案：公司拟和上港集箱(澳门)有限公司共同对海勃公司实施同比例增资。本次增资后海勃公司注册资本变更为2500万元，其中公司以现金增资1050万元人民币。

　　六、通过提名傅玄杰为公司独立董事的议案。

　　董事会决定于2006年3月24日下午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。