上海自动化仪表股份有限公司第十六次股东大会（2006年第一次临时会议）决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决和修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海自动化仪表股份有限公司第十六次股东大会（2006年第一次临时会议）于2006年2月15日上午在新东纺大酒店五楼"龙头厅"（上海市镇宁路525号）召开，出席会议的股东和股东授权委托代表

　　共78人，代表股份总数260，920，051股，占公司总股本的65.3458%，其中：B股股东和股东代表12人，代表股份3，267，796股；非流通股股东及股东授权委托代表10人，代表股份257，244，407股，占公司总股本的64.4253%，流通股股东及股东授权委托代表68人，代表股份3，675，644股，占公司总股本的0.9205%。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、独立董事、监事、高级管理人员、上海市金茂律师事务所李志强律师出席了本次大会。

　　二、提案审议情况

　　大会采取记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

　　《关于调整公司债权债务关系的议案》

　　同意票260，914，624股（其中：外资股3，267，796股）占出席会议代表股份总数的99.9979%；

　　反对票5，427股（其中：流通A股5，427股）占出席会议代表股份总数的0.0021%；

　　弃权票0股（其中：流通A股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；

　　三、律师见证情况

　　本次大会由上海市金茂律师事务所律师李志强先生见证，并出具《法律意见书》，主要意见如下：本次上海自动化仪表股份有限公司第十六次股东大会（2006年第一次临时会议）的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告

　　备查文件：

　　1、上海自动化仪表股份有限公司第十六次股东大会（2006年第一次临时会议）决议；

　　2、关于上海自动化仪表股份有限公司第十六次股东大会（2006年第一次临时会议）法律意见书。

　　3、上海

证券交易所要求的有关文件。

　　上海自动化仪表股份有限公司董事会

　　2006年2月15日