山东华鲁恒升化工股份有限公司股权分置改革方案实施公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.3股对价股份。

　　2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。

　　3、股权分置改革方案实施股权登记日：2006年2月20日。

　　4、对价股票上市流通日：2006年2月22日

　　5、公司股票复牌日：2006年2月22日，本日股价不计算除权参考价，不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

　　6、自2006年2月22日起，公司股票简称由"华鲁恒升"变更为"G恒升"，股票代码"600426"不变。

　　一、股权分置改革方案通过的情况

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司股权分置改革方案已于2006年2月13日经公司相关股东会议审议通过。

　　二、股权分置改革方案实施内容

　　1、对价方案：股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.3股对价股份。

　　2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。

　　3、对价安排执行情况表

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司股权分置改革对价安排执行情况表

　　序号执行对价安排的

　　股东名称执行对价安排前本次执行数量执行对价安排后

　　持股数量

　　（股）占总股本比例

　　（%）本次执行对价股份数量

　　（股）持股数量

　　（股）占总股本比例

　　（%）

　　1山东华鲁恒升集团有限公司158，062，50063.1029，248，950128，813，55051.42

　　2山东省化肥工业总公司487，5000.19590，210397，2900.16

　　3山东省石油化工经贸集团总公司487，5000.19590，210397，2900.16

　　4山东德棉集团有限公司487，5000.19590，210397，2900.16

　　5鲁银投资集团股份有限公司

　　487，5000.19590，210397，2900.16

　　6山东华鲁国际商务中心有限公司

　　487，5000.19590，210397，2900.16

　　合计160，500，00064.0729，700，000130，800，00052.22

　　三、股权分置改革方案实施股权登记日、股票上市日

　　1、方案实施的股权登记日：2006年2月20日

　　2、对价股票上市流通日：2006年2月22日

　　3、公司股票复牌日：2006年2月22日，本日股价不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。

　　四、证券简称变更情况

　　自2006年2月22日起，公司股票简称由"华鲁恒升"变更为"G恒升"，股票代码"600426"不变。

　　五、股权分置改革方案实施办法

　　1、股权分置改革方案实施的对象为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

　　2、股权分置改革实施方案的股票对价由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

　　社会公众股股东通过深圳证券交易所市值配售而持有本所上市公司股份的股权分置改革方案具体实施办法按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定执行。

　　六、股权结构变动表

　　股份类别变动前变动数变动后

　　非流通股1．国有法人股159，525，000-159，525，0000

　　2．社会法人股975，000-975，0000

　　非流通股合计160，500，000-160，500，0000

　　有限售条件的流通股份1．国有法人持有股份0+130，005，420130，005，420

　　2．其他境内法人持有股份0+794，580794，580

　　有限售条件的流通股合计0+130，800，000130，800，000

　　无限售条件的流通股份A股90，000，000+29，700，000119，700，000

　　无限售条件的流通股份合计90，000，000+29，700，000119，700，000

　　股份总额250，500，000/250，500，000

　　七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

　　序号股东名称所持有限售条件的股份数量（股）可上市流通时间承诺的限售条件

　　1山东华鲁恒升集团有限公司128，813，5502009年2月22日自股权分置改革方案实施之日起36个月内不上市交易或转让。

　　2山东省化肥工业总公司397，2902007年2月22日法定承诺

　　3山东省石油化工经贸集团总公司397，2902007年2月22日法定承诺

　　4山东德棉集团有限公司397，2902007年2月22日法定承诺

　　5鲁银投资集团股份有限公司

　　397，2902007年2月22日法定承诺

　　6山东华鲁国际商务中心有限公司

　　397，2902007年2月22日法定承诺

　　八、其他事项

　　1、咨询联系办法

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系地址：山东省德州市天衢西路24号公司证券部

　　邮政编码：253024

　　2、本次股权分置改革方案实施后，公司总股本不变，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标都保持不变。

　　九、备查文件

　　1、山东华鲁恒升化工股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告。

　　2、北京市国枫律师事务所关于《关于山东华鲁恒升化工有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。

　　3、山东华鲁恒升化工股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）；

　　4、光大证券股份有限公司《关于山东华鲁恒升化工股份有限公司股权分置改革的保荐意见书》及《补充保荐意见书》；

　　5、北京市国枫律师事务所《关于山东华鲁恒升化工股份有限公司股权分置改革的法律意见书》及《补充法律意见书》。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

　　二00六年二月十五日