辽宁曙光汽车集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况。

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知于2006年1月13日以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发出，会议于2006年2月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长李进巅先生主持。公司部分董事、监事列席了本次会议。

　　本次会议共有4名股东及股东代理人出席了会议，代表股份54，308，739股，占公司总股本的33.52%。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会合法有效。

　　二、提案审议情况

　　审议通过关于选举第五届董事会董事、监事会监事的议案。

　　1、根据《公司章程》的规定，董事选举采取累积投票制。

　　出席会议的股东持有的股份总数为54，308，739股，董事选举有效累计选票总数为325，852，434票。具体表决结果如下：

　　李进巅先生获同意54，308，739票，占出席会议股东持有的有效表决权股数的100%；反对0票，弃权0票。

　　李海阳先生获同意54，308，739票，占出席会议股东持有的有效表决权股数的100%；反对0票，弃权0票。

　　李德武先生获同意54，308，739票，占出席会议股东持有的有效表决权股数的100%；反对0票，弃权0票。

　　于红女士获同意54，308，739票，占出席会议股东持有的有效表决权股数的100%；反对0票，弃权0票。

　　郝庆军先生获同意54，308，739票，占出席会议股东持有的有效表决权股数的100%；反对0票，弃权0票。

　　梁文利先生获同意54，308，739票，占出席会议股东持有的有效表决权股数的100%；反对0票，弃权0票。

　　2、根据《公司章程》的规定，独立董事选举采取累积投票制。

　　出席会议的股东持有的股份总数为54，308，739股，独立董事选举有效累计选票总数为162，926，217票。具体表决结果如下：

　　张书林先生获同意54，308，739票，占出席会议股东持有的有效表决权股数的100%；反对0票，弃权0票。

　　陈平先生获同意54，308，739票，占出席会议股东持有的有效表决权股数的100%；反对0票，弃权0票。

　　杨月梅女士获同意54，308，739票，占出席会议股东持有的有效表决权股数的100%；反对0票，弃权0票。

　　3、根据《公司章程》的规定，监事选举采取累积投票制。

　　出席会议的股东持有的股份总数为54，308，739股，监事选举有效累计选票总数为108，617，478票。具体表决结果如下：

　　曹安斌先生获同意54，308，739票，占出席会议股东持有的有效表决权股数的100%；反对0票，弃权0票。

　　张冯军先生获同意54，308，739票，占出席会议股东持有的有效表决权股数的100%；反对0票，弃权0票。

　　另一名监事李兴来先生作为职工代表，直接进入监事会。

　　三、律师见证情况

　　公司聘请北京金杜律师事务所周宁律师出席见证了本次股东大会，并就本次会议的召开出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合《证券法》、《公司法》和《股东大会规范意见》等法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　2006年2月15日