河南银鸽实业投资股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2006年2月14日上午，公司第五届监事会第三次会议在漯河市人民东路95号公司二楼 会议室召开。公司三名监事全部出席了会议，公司董事和高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由公司监事会主席张歌先生主持。经审议，公司三名监事全票通过了如下决议：

　　一、关于资产核销的议案

　　公司已根据会计政策于2001年对河南和正实业有限责任公司（原名为河南

证券有限公司）投资的1000万元全额计提资产减值准备，该公司于2005年度被工商行政管理局吊销营业执照，破产清算无资产清偿，公司对其投资1000万元进行资产核销。董事会的决议程序合法，依据充分，符合公司的实际情况，此次核销对公司的财务状况和经营成果不产生影响。

　　二、《2005年度监事会工作报告》

　　三、《2005年度财务工作报告》

　　四、《2005年度利润分配预案》

　　经亚太（集团）会计师事务所有限公司审议，2005年度公司净利润为11255万元，用于弥补往年亏损。本年度公司不进行利润分配，不转增股本。

　　五、《2005年度报告》及年报摘要

　　监事会认为公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国

证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反应出公司当年度的经营管理和财务状况，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

　　2006年2月14日