上海港集装箱股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

　　上海证券报 

　　上海港集装箱股份有限公司第三届监事会第二次会议于2006年2月14日在上海举行。出席会议的监事有：周源康、包铁钧、万志梁，符合公司章程及其有关规定。

　　会议由监事长周源康主持。

　　会议按预定程序审议了各项议案，一致通过了以下决议：

　　1、审议通过了年报中的监事会报告。

　　2、审议通过了公司2005年度财务决算报告。

　　3、审议通过了关于对董事会编制的年度报告提出书面审核意见的议案。

　　经监事会对董事会编制的2005年年度报告审慎审核，监事会认为：

　　（1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）年报的内容和格式符合中国

证监会和上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况；

　　（3）在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告

　　上海港集装箱股份有限公司监事会

　　2006年2月16日