中科英华高技术股份有限公司关于召开公司2006年第一次临时股东大会的公告

　　上海证券报 

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2006年第一次临时股东大会，具体事宜如下：

　　（一）会议时间

　　2006年3月18日上午9时

　　（二）会议地点

　　吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室

　　（三）会议议程

　　关于更换部分董事的议案：

　　（1）同意王辉先生辞去公司董事职务；

　　（2）同意张国庆先生辞去公司董事职务；

　　（3）同意谭焕珠先生辞去公司董事职务；

　　（4）选举钱程先生为公司董事；

　　（5）选举袁梅女士为公司董事；

　　（6）选举祝剑光先生为公司董事。

　　（四）出席会议的对象

　　1、截止2006年3月10日下午交易结束后在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(股东因故不能出席可委托代理人出席)；（授权委托书见附件1）

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（五）会议登记方法

　　1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；

　　3、委托代理人须持有本人身份证、委托人

股票帐户、授权委托书办理登记手续；

　　4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

　　（六）登记时间

　　2006年3月15日-3月17日

　　（七）登记地点

　　中科英华董事会秘书处

　　（八）其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　2、公司联系地址：长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华董秘处

　　

邮政编码：130012

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：孙铁明

　　特此公告。

　　中科英华高技术股份有限公司董事会

　　2006年2月15日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人出席中科英华高技术股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：受托人签名：

　　身份证号码：身份证号码：

　　委托人持有股份：

　　委托人股东帐户：委托日期