北京三元食品股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京三元食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议于2006年2月14日以通讯方式召开。公司董事会成员9名，参加会议董事9人。本次董事会于2006年1月28日以传真方式发出会议通知，会议的召开和程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　会议审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》：

　　同意公司向中国民生银行北京工体北路支行申请综合授信额度4000万元，期限1年，并由北京三元集团有限责任公司提供担保。

　　北京三元食品股份有限公司

　　2006年2月14日