新疆屯河投资股份有限公司四届三十次董事会（临时会议）决议公告

　　上海证券报 

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　新疆屯河投资股份有限公司于2006年2月14日以通讯方式召开四届三十次董事会（临时会议），应参与表决董事15人，实际参与表决董事13人，许正中独立董事未参与表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　审议并通过了《关于新疆昌隆白水泥有限公司进行清算的议案》。

　　新疆昌隆白水泥有限公司（以下简称"昌隆公司"）成立于1990年6月14日，注册资本306.4万美元，企业类型：合资经营（港资），本公司持有70％股权。主营业务：生产销售白水泥及其系统产品。主要产品：白水泥、彩色水泥等。截止2005年12月31日该公司的资产总额4049.70万元，2005年1-12月净利润为-4.24万元（未经

审计）。

　　因昌隆公司经营期限届满，且昌隆公司的股东没有提出继续经营的意愿。公司根据《昌隆公司章程》及相关规定依法对昌隆公司进行清算，本次清算将对公司造成一定的投资损失。公司董事会授权经营管理层具体办理与本次清算有关的具体事宜。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新疆

屯河投资股份有限公司董事会

　　二00六年二月十五日