中捷股份第二届监事会第六次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　公司于2006年2月8日以书面形式向全体监事发出召开第二届监事会第六次会议的通 知，2006年2月13日第二届监事会第六次会议在公司本部综合办公楼一楼会议室召开。监事金启祝、崔国英、伍静安出席了会议，会议由监事会主席金启祝主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经认真审议，全体监事对议案进行举手表决，本次会议通过决议如下：

　　1、《公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称《计划》），详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司股票期权激励计划（草案）摘要》。

　　公司监事会对《计划》披露的本次获授股票期权的激励对象名单进行了核查后认为：《计划》确定的公司董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

　　此项议案已经第二届监事会第六次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%。

　　2、《关于公司股票期权激励计划实施考核办法》

　　此项议案已经第二届监事会第六次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%。

　　中捷缝纫机股份有限公司监事会

　　2006年2月14日