中青旅控股股份有限公司股权分置改革方案实施公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

　　记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票为3股；

　　股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年2月14日；

　　复牌日：2006年2月16日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制

　　；

　　自2006年2月16日起，公司股票简称由"中青旅"改为"G中青旅"，股票代码"

　　600138"保持不变。

　　一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

　　中青旅控股股份有限公司（以下简称"中青旅"）股权分置改革方案经2006年

　　1月23日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。

　　二、股权分置改革方案实施内容

　　1、股权分置改革方案简介

　　中青旅全体非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权，向本方案实施股

　　权登记日登记在册的全体流通股东以送股的方式履行对价安排，流通股股东每1

　　0股获得3.0股，非流通股东由此获得所持原非流通股份的上市流通权。

　　2、方案实施的内容：股权分置改革的方案实施为流通股股东每10股获得股

　　票为3股。

　　3、对价安排执行情况表

　　序号执行对价安排的股东名称执行对价安排前本次执行数量执行对价安

　　排后

　　持股数（股）占总股本比例本次执行对价安排股份数量（股）持股数

　　（股）占总股本比例

　　1中国青年旅行社总社69，078，94825.87%16，164，47452，914，47419.8

　　2%

　　2嘉事堂药业股份有限公司21，710，5268.13%5，080，26316，630，2636.

　　23%

　　3北京国寿投资管理有限公司19，736，8427.39%4，618，42115，118，421

　　5.66%

　　4深圳市明思克航母世界实业有限公司15，064，1035.64%3，525，00011，

　　539，1034.32%

　　5中国东方资产管理公司7，310，0002.74%1，710，5415，599，4592.10%

　　6广西壮族自治区青年联合会4，934，2111.85%1，154，6053，779，6061.

　　42%

　　7苏州市区农村信用合作社联合社4，655，3981.74%1，089，3633，566，03

　　51.34%

　　8中国农业银行4，360，0001.63%1，020，2403，339，7601.25%

　　9中国信达资产管理公司1，606，3800.60%375，8931，230，4870.46%

　　10苏州太湖国家旅游度假区发展集团公司1，335，7920.50%312，5751，0

　　23，2170.38%

　　11中国华融资产管理公司207，8000.08%48，625159，1750.06%

　　合计150，000，00056.18%35，100，000114，900，00043.03%

　　三、股权登记日、上市日

　　1、股权登记日：2006年2月14日

　　2、对价股份上市日：2006年2月16日，本日股价不计算除权参考价、不设涨

　　跌幅度限制

　　四、证券简称变更情况

　　自2006年2月16日起，公司股票简称由"中青旅"改为"G中青旅"，股票代码"

　　600138"保持不变。

　　五、股权分置改革实施办法

　　中青旅全体非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权，向方案实施股权

　　登记日登记在册的全体流通股东以送股的方式履行对价安排，流通股股东每10股

　　获得3.0股，非流通股东由此获得所持原非流通股份的上市流通权。

　　股权分置改革方案的实施对象为方案实施股权登记日在中国证券登记结算有

　　限责任公司上海分公司登记在册的中青旅全体流通股股东。

　　股权分置改革实施方案的股票对价由中国证券登记结算有限责任公司上海分

　　公司按规定办法实施。

　　六、股权结构变动表

　　股份类别股份情况变动前（股）变动数（股）变动后（股）

　　非流通股

　　1、国家持有股份134，935，897-134，935，8970

　　2、境内法人持有股份15，064，103-15，064，1030

　　非流通股合计150，000，000-150，000，0000

　　有限售条件的流通股份1、国家持有股份0+103，360，897103，360，897

　　2、境内法人持有股份0+11，539，10311，539，103

　　有限售条件的流通股合计0+114，900，000114，900，000

　　无限售条件的流通股份A股117，000，00035，100，000152，100，000

　　无限售条件的流通股份合计117，000，00035，100，000152，100，000

　　股份总额267，000，0000267，000，000

　　七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

　　序号股东名称所持有限售条件的股份数量（股）可上市流通时间承诺的

　　限售条件

　　1中国青年旅行社总社52，914，4742009年2月14日注1

　　2嘉事堂药业股份有限公司16，630，2632007年2月14日注2

　　3北京国寿投资管理有限公司15，118，4212007年2月14日

　　4深圳市明思克航母世界实业有限公司11，539，1032007年2月14日

　　注1：中国青年旅行社总社特别承诺，在改革方案实施之日起三十六个月内

　　不上市交易或转让，前述承诺期满后的二十四个月内，其通过证券交易所挂牌交

　　易出售股份的最低价格为10元/股（遇除权除息进行相应调整）。

　　注2：持有中青旅股份总数百分之五以上的原非流通股股东，自方案实施之

　　日起十二个月后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该

　　公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过

　　百分之十。

　　八、其他事项

　　1、咨询办法

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　咨询地点：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦

　　2、公司的资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标不会因本次股权

　　分置改革方案的实施而发生变化。

　　九、备查文件

　　1、公司股权分置改革相关股东会议决议；

　　2、公司股权分置改革相关股东会议法律意见书；

　　3、公司股权分置改革说明书（修订稿）。

　　中青旅控股股份有限公司董事会

　　2006年2月10日