凌源钢铁股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

　　记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●本次会议无否决或修改议案的情况

　　●本次会议无新议案提交表决

　　●公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告，公司股票停、复牌时间

　　安排详见该公告

　　一、会议的召开情况

　　(一)会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2006年2月10日14：30

　　网络投票时间：2006年2月8日、9日、10日的9:30-11:30、13:00-15:00

　　(二)现场会议召开地点：辽宁省凌源市凌钢宾馆三楼会议室

　　(三)会议召开方式：采用现场投票、网络投票和征集投票相结合的方式

　　(四)会议召集人：公司董事会

　　(五)会议主持人：董事长高益荣先生

　　(六)本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　参加本次会议的股东及股东代表共计3035人，代表股份347，248，712股，占公

　　司总股本523，900，000股的66.28%。其中非流通股股东及股东代表3人，代表股份

　　304，284，500股，占公司总股本的58.08%；流通股股东及股东代表3032人，代表

　　股份42，964，212股，占公司总股本的8.2%，占公司流通股股份总数的20.1%；参加

　　现场投票的流通股股东及股东代表39人，代表股份2，915，025股，占公司流通股

　　股份总数的1.36%，占公司总股本的0.56%；参加网络投票的流通股股东及股东代

　　表2993人，代表股份40，049，187股，占公司总股本的7.64%，占公司流通股股

　　份总数的18.73%。

　　公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构及见证律师参加了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　会议以记名投票表决方式，审议了《凌源钢铁股份有限公司股权分置改革方

　　案》。方案全文见2006年1月11日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.

　　com.cn)上刊登的《凌源钢铁股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿)。

　　(一)方案投票表决结果：

　　代表股份数同意股数反对股数弃权股数同意比例(%)

　　全体参会股东347，248，712341，638，5595，266，553343，60098.38

　　其中:流通股股东42，964，21237，354，0595，266，553343，60086.94

　　非流通股股东304，284，500304，284，50000100.00

　　(二)参加表决的前十名流通股股东持股和表决情况：

　　序号股东名称持股数表决结果

　　1叶少风703，141同意

　　2蔡珍华578，494同意

　　3唐春山500，000反对

　　4王伟418，000同意

　　5上海申鹏针织服装制衣有限公司398，565同意

　　6段景芬359，590同意

　　7招商银行股份有限公司－长城久泰中信标普300指数证券348，6

　　61同意

　　8中国银行－天同180指数证券投资基金311，435同意

　　9顺德市乐从供销集团物资材料公司306，702同意

　　10郑莲英305，000同意

　　根据表决结果，本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持有效

　　表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分

　　之二以上通过。

　　四、律师见证意见

　　本次股东大会由北京四海通程律师事务所徐扬律师现场见证，并出具《法律

　　意见书》，认为：凌钢股份股权分置改革相关股东会议的召集、召开程序、出席

　　会议人员资格、会议提案以及表决方式和表决程序，均符合相关法律法规、规范

　　性文件和公司《章程》的规定，股权分置改革相关股东会议通过的决议合法、有

　　效。

　　五、备查文件

　　1、本次相关股东会议决议；

　　2、北京四海通程律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　二○○六年二月十日