风帆股份有限公司关于拟实施股权激励计划的董事会决议公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

　　记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　风帆股份有限公司第二届董事会第十次会议于2006年2月10日以通讯方式召

　　开，公司应到董事9名（其中独立董事3名），实到董事9名（其中独立董事3名）

　　。会议的召开符合《公司法》和《公司章程的有关规定，合法有效。

　　会议由陈孟礼先生召开。经全体董事投票表决，一致通过如下决议：

　　为了建立股权激励机制，使公司管理层、核心技术人员、核心业务人员等员

　　工的利益与股东及公司利益相结合，在本次

股权分置改革完成后，在遵循国家相

　　关法律、法规规定的前提下，如公司净利润06年、07年连续两年每年增长百分之

　　三十以上时，将以不低于最近一期经审计的每股净资产作价，向风帆股份拟定的

　　股权激励对象提供共计160万股风帆股份

股票实行股权激励。具体方案将由风帆

　　股份董事会制定，经股东大会确认和主管部门批准后实施。该部分股份的上市流

　　通将遵守国家有关法律、法规和交易所的规定。”

　　风帆股份有限公司董事会

　　2006年2月10日