第一医药(600833)董监事会决议公告

　　上海第一医药(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2006年2月10日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举盛小洪为公司第五届董事会董事长。

　　二、聘任邵松岐为公司总经理。

　　三、聘用娄健颖为公司第五届董事会秘书。由于娄建颖目前还未取得上海

证券交易所所颁发的董事会秘书培训合格证书，在娄健颖取得董事会秘书培训合格证书期间，董事会决定委派公司董事林安康代为行使董事会秘书职责。

　　四、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　五、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　六、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司提供2006年年度财务报表

审计服务的议案。

　　七、选举凌承进为公司第五届监事会监事长。

　　上述有关事项将提请公司2005年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。