安徽山鹰纸业股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　安徽山鹰纸业股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年2月10日上午在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表4人，代表公司10029.9万股，占公司股权登记日2006年2月6日总股本26934.8302万股的37.24%，本次会议无流通股股东代表出席，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王德贤先生主持，公司部分董事、监事及有关高级管理人员出席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项：

　　1、《安徽山鹰纸业股份有限公司章程（修正案）》，全文详见上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　同意10029.9万股，占出席股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、《股东大会议事规则（修正案）》，全文详见上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　同意10029.9万股，占出席股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、《董事会议事规则（修正案）》，全文详见上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　同意10029.9万股，占出席股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、《监事会议事规则（修正案）》，全文详见上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　同意10029.9万股，占出席股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、《关于年产30万吨纸板技改工程增加产品品种和投资的议案》

　　公司年产30万吨纸板技改工程项目已按计划实施，为适应市场竞争形势，增强公司产品在市场的竞争力，董事会同意对该项目进行适应性调整，增加该项目的产品品种，即通过技术和设备的适当配置，使项目既可生产高强瓦楞原纸等包装用纸板，也可生产胶印书刊纸、新闻纸等文化类用纸，根据市场需求情况和客户要求确定生产品种。由于增加部分设备，需适当增加投资，调整后项目总投资由8.49亿元增加至8.99亿元。

　　同意10029.9万股，占出席股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　6、《关于聘任德勤华永会计师事务所有限公司为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》

　　原天健会计师事务所有限公司为公司首次公开发行

股票所聘请的三年又一期财务报表审计机构和公司申请发行可转换公司债券及增发新股所聘请的财务报表审计机构，也是公司聘请的2001年、2002年、2003年和2004年年报审计机构。该事务所于2005年被德勤华永会计师事务所有限公司吸收合并。为保证公司审计机构的稳定性和连续性，拟聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司审计机构，授权董事会决定其报酬事项。

　　同意10029.9万股，占出席股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会已经承义律师事务所上海分所鲍金桥律师见证并出具法律意见书，认为：山鹰纸业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、安徽山鹰纸业股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议（原件）；

　　2、承义律师事务所上海分所关于安徽山鹰纸业股份有限公司2006年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

　　二○○六年二月十日