三元股份董事会决议及关联交易公告

　　北京三元食品股份有限公司于2006年2月8日以通讯方式召开二届十九次董事会，会议审议通过关于转让公司持有的上海三元全佳乳业有限公司(注册资本1258万美元，公司持有其75%股权，下称：三元全佳)股权的议案：同日，公司及公司全资子公司澳大利亚三元经贸有限公司(持有三元全佳3.139%股权，下称：澳洲三元)与京泰百鑫有限公司(下称：京泰百鑫)签署《股权转让协议》，公司及澳洲三元以零价格将所持三元全佳的股权全部转让给京泰百鑫。本次股权转让完成后，京泰百鑫持有三元全佳100%股权，公司及澳洲三元不再持有三元全 佳的任何股权。

　　上述交易构成关联交易，尚需上海市

商务部门审批。