江西纸业股份有限公司2006第一次临时股东大会决议公告

　　上海证券报 

　　江西纸业股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年2月9日上午9:00在高新区火炬大道二楼会议室召开，会议由董事长万素娟指定的董事董全臣先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共3名，代表股份81，313，905股，占公司股份总额的50.48％，无流通股股东参加表决，大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会股东审议并对所列议案采用记名方式逐项表决，大会审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《债务人变更协议书》及《债务及或有债务确认书》

　　有效表决股份为81，313，905股，其中同意81，313，905股，占到会有效股份的100%；反对0股，占到会有效股份的0%；弃权0股，占到会有效股份的0%。

　　本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。

　　特此公告

　　江西纸业股份有限公司

　　二OO六年二月九日