宁波杉杉股份有限公司五届十三次董事会会议决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁波杉杉股份有限公司董事会于2006年1月20日以书面形式发出会议通知，于2006年 2月8日以通讯表决方式召开五届十三次董事会，会议应参加表决董事9名，实参加表决董事9名。会议经表决通过了如下决议：

　　一、公司对控股的下属公司核定全年担保额度的议案；

　　根据公司《对外担保管理制度》规定，考虑到各控股的下属公司经营情况，公司董事会对控股的下属公司(持股比例超过50%)一年内的担保额度具体如下：

　　1、上海杉杉科技有限公司不超过1.2亿元人民币；

　　2、湖南杉杉新材料有限公司不超过1.2亿元人民币；

　　3、宁波杉杉新材料科技有限公司不超过7000万元人民币；

　　4、宁波杉杉服装有限公司不超过1.2亿元人民币；

　　5、宁波杰艾希服装有限公司不超过3000万元人民币；

　　上述担保额度有效期为一年，有效期内授权董事长签署具体的担保文件。

　　（表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票）

　　二、同意本公司控股子公司上海杉杉服装有限公司为上海永博实业有限公司向建设银行上海市浦东分行申请的3000万元借款提供担保，期限为1年。上海杉杉服装有限公司为上海永博实业有限公司提供借款担保同时，上海永博实业有限公司提供有效地反担保措施。上海永博实业有限公司为本公司的法人股股东，根据《公司法》的规定，公司为公司股东提供担保的需经股东大会批准，因此该议案还需经公司股东大会批准。

　　截止目前公司及控股子公司对外担保总额为33300万元，公司对控股子公司提供担保的总额为29300万元。

　　（表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票）

　　三、关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案。

　　（表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票）

　　同意于2006年3月14日上午9时在宁波市天童北路1133号杉杉工业城二楼大会议室召开公司2006年第二次临时股东大会。

　　会议有关具体事项如下：

　　（一）审议议案：公司控股子公司上海杉杉服装有限公司为上海永博实业有限公司3000万元借款提供担保的议案；

　　（二）出席会议人员资格：

　　1、截止2006年3月8日下午15：00交易结束后在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人（授权委托书附后）

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及其它相关工作人员；

　　（三）会议参加办法：

　　1、欲出席会议的股东或授权代理人请于2006年3月9日、3月10日（上午9：00-11：30，下午1：00-4：30）以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。

　　2、出席会议的股东请持本人的身份证明和股东帐户卡以及证券商出具的持股证明；授权代理人应持股东授权委托书、股东帐户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。

　　3、联系方法

　　联系地址：浙江省宁波市天童北路1133号管理中心二楼证券部

　　联系人：周洪江、陈晓波

　　联系电话：[phone]传真：[phone]

　　

邮政编码：315192

　　授权委托书附样

　　兹授权先生/女士作为本人/本单位的代理人出席宁波杉杉股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股东帐户卡：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　(此委托书格式复印件有效)

　　宁波杉杉股份有限公司董事会

　　2006年2月10日