哈尔滨岁宝热电股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

　　 

　　哈尔滨岁宝热电股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2006年2月8日在公司会议室召开。监事会以电话通知的方式于2006年2月6日通知全体监事，应到监事2人，实到监事2人。会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

　　会议认真审议了《哈尔滨岁宝热电股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案》及其附件：

　　①《哈尔滨岁宝热电股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》；

　　②华证

会计师事务所有限公司出具的与本次资产置换有关的《审计报告》；

　　③北京中证评估有限责任公司出具的与本次资产置换有关的《资产评估报告书》；

　　④哈尔滨国源土地房地产估价有限公司出具的《土地估价报告书》。

　　经审议一致通过了《哈尔滨岁宝热电股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案》。

　　监事会认为：本次资产置换的目的是通过资产置换提高公司资产质量和盈利能力，强化主业，完善主业产业结构，减少和消除目前存在的关联交易，并进而完成

股权分置改革，促进公司可持续健康发展。

　　1、本次资产置换，公司决策程序符合法律、法规和公司章程。本次资产置换是公平、合理的，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

　　2、公司聘请的相关具有

证券从业资格的审计、评估机构、独立财务顾问和律师事务所，对公司本次资产置换出具了相应的独立意见。

　　3、公司监事会将本着认真负责的精神，依法行使监督职能，监督本公司董事会和经营管理层依照法律、法规和公司章程的规定，切实推进资产置换进程，保障广大股东的利益和公司利益。

　　特此公告

　　哈尔滨岁宝热电股份有限公司监事会

　　二OO六年二月八日