陕西省国际信托投资股份有限公司独立董事意见

　　 

　　鉴于刘承运、徐学峰、孙丙金和张帆由于个人工作变动原因分别辞去公司总经理、副总经理、总会计师职务，由公司董事长孙志诚提名，聘任薛季民为公司总经理，由总经理薛季民提名，聘任杜磊为公司常务副总经理、何熙平为公司副总经理、李玲为公司总会计师。

　　我们作为公司的独立董事，根据中国证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，认为上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会关于上市公司经理人员任职资格的有关规定，公司董事会对上述人员的聘任程序合法有效。

　　上述新聘的高级管理人员的任职资格尚需中国

银监会陕西监管局核准。

　　独立董事：强力何雁明秦廷芳

　　二OO六年二月六日